ЦБ включит крупные переводы самому себе по СБП в признаки мошеннических операций

Об этом рассказал директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости. 

"Распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП деньги со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков", — рассказал Вадим Уваров.

Также директор отметил, что банки будут учитывать подобные операции в случае, если в этот же день человек будет пытаться перевести деньги другому человеку, которому за полгода до этого ни разу не делал переводов. 

В июле 2024 года Центробанк увеличил количество признаков, по которым банки могут определять мошеннические операции. 

• Переводы на счета, которые уже были замечены в мошенничестве.
• Если получатель фигурирует в уголовном деле.
• Информация от других организаций, например, от оператора связи, если у вас необычная активность — много СМС с новых номеров или непривычные звонки.
• Перевод денег на счет, который есть в базе подозрительных счетов Центробанка.
• Операция сильно отличается от обычной по сумме, времени, частоте или частоте.
• Перевод попытайтесь сделать с устройства, которым раньше пользовались мошенники, и оно есть в предварительной базе.